О СПОСОБАХ ОТМЫВАНИЯ

 Итак, мы с Вами уже говорили, что без надлежащей регистрации Вы не сможете ввести в легальный оборот крупную сумму денег, так как попадёте под финансовый мониторинг. После этого ко мне уже не раз обращались с просьбой рассказать каким образом можно ввести деньги в оборот "незаметно", чтоб не попасть под финконтроль. Рассказываю (способы, распространённые в преступном мире):

Способ 1. Для физ лиц. Казино (лотерея, игровые автоматы). Суть проста до непреличия. Берёте деньги, идёте с ними в казино, с ними же с казино и выходите, только теперь они легализованы - это Ваш законный выигрыш. Процент, который придётся отдать хозяевам - договорной.

Способ 2. Создаёте юр лицо (к примеру ООО), создаёте уставной фонд, который вы можете расширять путём внесения учредителями сумм, которые не попадают под фин мониторинг. Нужно легализовать 100 штук - сделайте, чтоб участников стало 11, каждый внесёт по 9 с копейками в уставной фонд и всё, дело в шляпе. Фин контроль вас не тронет, а 100 штук в уставном фонде.

Способ 3. Покупаете недвижимость у некой фирмы по цене Х, а через пол года ей же его продаёте по цене Х+сумма, которую нужно отмыть. Процент той фирме - договорной. Часто схему усложняют несколькими перекупщиками с разных регионов. Реально - деньги никуда не ходят, просто в результате этого к вам приходят ваши теневые деньги.

Способ 4. Создаёте фиктивное ЧП, создаёте его уставной фонд, куда вносите старые компы и стулья. Оцениваете их как супер современные компы + антиквариат на крупную сумму. Потом продаёте это барахло своей фирме по заявленной цене, фиктивную ЧП ликвидируете, деньги забираете уже как законные свои.

Спобов ещё предостаточно, часто они куда сложнее, чем эти. Но оно вам надо, эти проблемы? Лучше сразу работать чисто, я так считаю...

---